Monaco : Liste des pays ou territoires à haut risque ETHR 02.2026

20/02/2026

Suite à la publication de l’Arrêté Ministériel n° 2026‑72 du 18 février 2026, Monaco a mis à jour la liste des États ou territoires présentant des carences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption. La dernière actualisation remontait à novembre 2025. (voir notre article).
Conformément à la position de l'UE, la Fédération de Russie a été ajoutée à la liste.

Les Etats suivants ont été retirés :

Afrique du Sud,
Burkina Faso,
Mali,
Mozambique,
Nigéria,
Tanzanie.

La liste des États ou territoires présentant des carences stratégiques est désormais la suivante :

Afghanistan
~~Afrique du Sud~~
Algérie
Angola
Bolivie
Bulgarie
~~Burkina Faso~~
Cameroun
République démocratique du Congo
République populaire démocratique de Corée
Côte d'Ivoire
Haïti
Îles Vierges (Royaume-Uni)
République Islamique d'Iran
Kenya
République démocratique populaire lao
Liban
~~Mali~~
~~Mozambique~~
Myanmar/Birmanie
Namibie
Népal
~~Nigéria~~
Fédération de Russie
Soudan du Sud
Syrie
~~Tanzanie~~
Trinité-et-Tobago
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yémen

Pour rappel, les institutions financières et les professions réglementées à Monaco doivent appliquer des mesures de vigilance renforcées lors de relations d’affaires ou d’opérations impliquant les pays listés. Cela inclut des vérifications approfondies et une documentation rigoureuse des transactions. Pour plus d'informations sur la liste et sur la manière dont elle peut affecter votre activité à Monaco, veuillez contacter consulting@rosemont.mc.

Suivez nous sur LinkedIn pour ne ratez aucune de nos actualités sur Monaco, Malte, Maurice, et l'industrie du yachting.